一、關聯(lián)交易概述
（一）關聯(lián)交易基本情況為實現(xiàn)金融資源的有效利用，在嚴格控制風險和保障公司資金需求的前提下，河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司、本公司、雙匯發(fā)展）全資子公司河南雙匯集團財務有限公司（以下簡稱財務公司）與公司聯(lián)營企業(yè)河南好烤克食品機械有限公司（以下簡稱河南好烤克）于2025年8月11日在漯河簽訂《金融服務協(xié)議》，協(xié)議約定財務公司在《金融許可證》規(guī)定的業(yè)務范圍內，為河南好烤克提供存款服務、貸款服務、結算服務以及經國家金融監(jiān)督管理總局及派出機構批準可從事的其他業(yè)務。河南好烤克為本公司聯(lián)營企業(yè)，本公司持有其40%股權。鑒于本公司副總裁孟少華先生在河南好烤克擔任董事，因此，河南好烤克為本公司關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。
（二）董事會審議情況
2025年8月9日，公司召開第九屆董事會第八次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于河南雙匯集團財務有限公司與河南好烤克食品機械有限公司簽訂<金融服務協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》。該項議案在提交公司董事會審議前，已經公司獨立董事專門會議審議，全體獨立董事一致同意將該項議案提交董事會審議。
（三）所需履行的審批程序根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關聯(lián)交易》《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關規(guī)定，本次交易在董事會審批權限范圍內，無需提交股東會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
二、關聯(lián)方基本情況
（一）基本情況
1．公司名稱：河南好烤克食品機械有限公司
2．成立時間：2025年6月16日
3．統(tǒng)一社會信用代碼：91411100MAENCA591L
4．公司類型：其他有限責任公司
5．注冊資本：2,000萬元人民幣
6．法定代表人：李美京
7．注冊地址及辦公地址：河南省漯河市經濟技術開發(fā)區(qū)漯上路南側，普陀山路東側4幢101號
8．經營范圍：一般項目：智能基礎制造裝備制造；農副食品加工專用設備制造；農副食品加工專用設備銷售；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造；機械設備研發(fā)；環(huán)境保護專用設備制造；環(huán)境保護專用設備銷售；貨物進出口；技術進出口；軟件開發(fā)；軟件銷售；軟件外包服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。
（二）歷史沿革及財務情況
河南好烤克成立于2025年6月16日，注冊資本為人民幣2,000萬元，截至本公告披露日，江蘇好烤克食品機械有限公司持有河南好烤克60%股權，本公司持有河南好烤克40%股權，河南好烤克的實際控制人為李美京。河南好烤克的主要業(yè)務為開展食品機械相關的研發(fā)、制造、安裝、維修、銷售等，因其成立時間較短，暫無相關財務數(shù)據。
（三）關聯(lián)關系本公司副總裁孟少華先生在河南好烤克擔任董事，因此河南好烤克為本公司關聯(lián)方。
（四）信用情況河南好烤克未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
財務公司為河南好烤克提供金融服務，包括存款服務、貸款服務、結算服務以及經國家金融監(jiān)督管理總局及派出機構批準可從事的其他業(yè)務。
四、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據
財務公司為河南好烤克提供貸款服務的利率，不低于貸款市場報價利率，并參照相應的市場利率（指獨立第三方商業(yè)銀行在日常業(yè)務中根據正常商業(yè)條款在相同服務所在地或鄰近地區(qū)提供同種類貸款服務所確定的利率）按照公平及合理的原則確定。財務公司為河南好烤克提供存款服務的利率，參照存款基準利率及相應的市場利率（指獨立第三方商業(yè)銀行在日常業(yè)務中根據正常商業(yè)條款在相同服務所在地或鄰近地區(qū)提供同種類存款服務所確定的利率）按照公平及合理的原則確定。
財務公司為河南好烤克提供結算服務等其他金融服務的服務費用，參照市場同類服務業(yè)務的費用標準，不低于獨立第三方商業(yè)銀行向河南好烤克公司及其子公司提供同種類型服務所收取的手續(xù)費，不低于財務公司向其他相同信用評級第三方單位提供同種類服務的手續(xù)費的原則確定。本次關聯(lián)交易定價遵循市場化的原則，定價公允、合理，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。
五、金融服務協(xié)議的主要內容
（一）協(xié)議簽署各方
甲方：河南雙匯集團財務有限公司
乙方：河南好烤克食品機械有限公司
（二）金融服務內容
甲方根據現(xiàn)時所持《金融許可證》，為乙方提供存款服務、貸款服務、結算服務以及經國家金融監(jiān)督管理總局及派出機構批準甲方可從事的其他業(yè)務。
（三）交易金額
甲方向乙方提供的貸款每日本金余額最高不超過人民幣3,000萬元，貸款利息累計金額最高不超過人民幣93萬元；乙方存置于甲方的存款每日本金余額最高不超過人民幣5,000萬元，存款利息累計金額最高不超過人民幣50萬元；甲方為乙方提供其他金融服務的累計金額最高不超過人民幣1萬元。
（四）定價原則
甲方向乙方發(fā)放貸款的利率，不低于貸款市場報價利率，并參照相應的市場利率（指獨立第三方商業(yè)銀行在日常業(yè)務中根據正常商業(yè)條款在相同服務所在地或鄰近地區(qū)提供同種類貸款服務所確定的利率）按照公平及合理的原則確定。甲方吸收乙方存款的利率，參照存款基準利率及相應的市場利率（指獨立第三方商業(yè)銀行在日常業(yè)務中根據正常商業(yè)條款在相同服務所在地或鄰近地區(qū)提供同種類存款服務所確定的利率）按照公平及合理的原則確定。甲方為乙方提供結算服務等其他金融服務的服務費用，參照市場同類服務業(yè)務的費用標準，不低于獨立第三方商業(yè)銀行向乙方及其子公司提供同種類型服務所收取的手續(xù)費，不低于甲方向其他相同信用評級第三方單位提供同種類服務的手續(xù)費的原則確定。
（五）風險評估及控制措施
1．在協(xié)議存續(xù)期間，乙方應對甲方的相關工作給予積極支持，包括但不限于配合甲方做好存貸管理工作，配合甲方開展信貸業(yè)務調查、評審工作、貸后管理工作以及配合甲方及雙匯發(fā)展對乙方及其子公司經營、財務活動等情況的檢查監(jiān)督，提供甲方開展信貸業(yè)務、其他金融服務所需的各種法律文件、財務報表等檔案資料，并保證所提供資料的完整性、真實性和合法有效性。
2．在協(xié)議存續(xù)期間，乙方有義務將自身風險狀況告知甲方，配合甲方積極處置風險，保障資金安全。當乙方出現(xiàn)以下情形時，應在相關情形發(fā)生之日起兩日內以書面方式通知甲方，配合甲方采取措施避免損失發(fā)生或者擴大：（1）乙方董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等或乙方及其子公司發(fā)生可能對其經營或財務狀況產生重大不利后果的任何訴訟、仲裁或刑事、行政處罰等重大事項；（2）乙方發(fā)生可能影響正常經營的重大機構變動、股權交易或者經營風險等事項；（3）乙方在其他金融機構貸款業(yè)務出現(xiàn)逾期情況；（4）乙方出現(xiàn)其他可能對甲方貸款業(yè)務、上市公司資產流動性帶來安全隱患的重大事項。
3．甲方確保資金管理信息系統(tǒng)的安全運行，甲方資金管理信息系統(tǒng)全部通過與商業(yè)銀行網上銀行接口的安全測試，達到境內商業(yè)銀行安全等級標準，并全部采用CA安全證書認證模式，以保證乙方資金安全。
4．甲方保證將嚴格按照國家金融監(jiān)督管理總局頒布的財務公司風險監(jiān)測指標規(guī)范運作，資產負債比例、流動性比例等主要監(jiān)管指標應符合國家金融監(jiān)督管理總局以及其他中國相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
5．如甲方未能如期向乙方支付存款，則甲方同意乙方有權將任何乙方應付甲方的貸款本息與其在甲方的存款進行抵銷。如果乙方未如期向甲方償還貸款，則乙方同意甲方有權自乙方存款賬戶扣劃相應金額款項用以抵銷未償貸款本息。如乙方賬戶資金不能足額清償甲方貸款的，乙方須通過加快應收賬款回收、股東借款、現(xiàn)有資產變現(xiàn)處置等方式償還甲方貸款，甲方可通過資產保全、追加擔保人等方式確保貸款本息收回。
（六）生效條件及期限
協(xié)議經雙方法定代表人或授權代表簽署并蓋章后成立，且自根據本協(xié)議、各方的章程、適用法律、法規(guī)及證券交易所規(guī)則取得各有權機關（包括董事會）對本協(xié)議的批準之日起生效，協(xié)議有效期一年。六、風險防范及處置措施公司制定了《關于河南雙匯集團財務有限公司關聯(lián)交易風險處置預案》，并經公司第八屆董事會第三次會議審議通過，具體內容請見公司于2021年10月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于河南雙匯集團財務有限公司關聯(lián)交易風險處置預案》。
七、交易目的和對上市公司的影響
本次交易有利于提高公司資金使用效率，增強財務公司金融服務能力，也有利于降低公司聯(lián)營企業(yè)的融資成本和融資風險，實現(xiàn)公司利益和股東利益最大化。同時，財務公司建立了較為完善的內部控制制度和風險控制措施，可以有效防范、及時控制和化解財務公司金融業(yè)務風險，維護財務公司資金安全，可以合理預計本次交易將不會對公司的經營成果產生重大不利影響。本次交易不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
八、對交易對方的影響及其履約能力
本次交易有利于河南好烤克拓寬金融機構合作范圍，提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險，促進其業(yè)務發(fā)展。河南好烤克生產經營及財務狀況良好，具備良好的支付能力和履約能力。
九、2025年年初至披露日與關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況
除本次關聯(lián)交易外，2025年年初至披露日，本公司與河南好烤克未發(fā)生過其他關聯(lián)交易。
十、獨立董事過半數(shù)同意意見
2025年8月9日，公司第九屆董事會全體獨立董事召開2025年第一次獨立董事專門會議，對《關于河南雙匯集團財務有限公司與河南好烤克食品機械有限公司簽訂<金融服務協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》進行審議，并發(fā)表如下審查意見：財務公司具備提供金融服務的資質，其向公司聯(lián)營企業(yè)河南好烤克提供金融服務是基于各自業(yè)務發(fā)展需要，有利于增強財務公司金融服務能力，提高公司資金使用效率，也有利于降低公司聯(lián)營企業(yè)的融資成本和融資風險，實現(xiàn)公司利益和股東利益最大化。本次關聯(lián)交易遵循平等自愿的原則，金融服務協(xié)議條款合理，關聯(lián)交易定價公允，公司已制定《關于河南雙匯集團財務有限公司關聯(lián)交易風險處置預案》，預案內容全面、明確、可行，能夠有效防范、及時控制和化解財務公司關聯(lián)交易業(yè)務風險，維護財務公司資金安全。本次關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意將該議案提交公司第九屆董事會第八次會議審議。
十一、備查文件
（一）第九屆董事會第八次會議決議；
（二）2025年第一次獨立董事專門會議審查意見；
（三）金融服務協(xié)議；
（四）上市公司關聯(lián)交易情況概述表；
（五）深圳證券交易所要求的其他文件。特此公告。
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